海南银行股份有限公司关于关联交易事项的公告

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第1号）相关规定，现将海南银行股份有限公司（以下简称本行）重大关联交易事项公告如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　（一）2023年3月10日，本行第二届董事会第二十四次通讯会审议通过《关于向股东海南鹿回头旅业投资有限公司关联方企业海南海岛临空产业集团有限公司新增30000万元授信额度的议案》，同意以不优于非关联方同类交易条件的市场定价原则与海南海岛临空产业集团有限公司开展合计3亿元国内信用证、银行承兑汇票业务合作，因提供100%保证金或存单质押，敞口授信余额占本行2022年第四季度末资本净额0%。

　　（二）2023年4月21日，本行第二届董事会第二十五次通讯会审议通过《关于股东海南鹿回头旅业投资有限公司关联方企业海南海岛临空产业集团有限公司新增1亿元定期存款的议案》，同意以不优于非关联方同类交易条件的市场定价原则与海南海岛临空产业集团有限公司开展1亿元定期存款业务合作。

　　二、交易对手情况

　　海南海岛临空产业集团有限公司成立于2022年5月28日，注册资本530000万元，法定代表人为符葵，企业类型为有限责任公司（国有控股），注册地址是海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层。主要经营机场投资、机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务等。

　　海南海岛临空产业集团有限公司是我行股东海南鹿回头旅业投资有限公司的控股股东海南省发展控股有限公司股权控制的企业，故海南海岛临空产业集团有限公司是我行股东关联方企业。

　　三、定价政策

　　上述关联交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　（一）授信类关联交易

　　因海南海岛临空产业集团有限公司提供100%保证金或存单质押，本行对海南海岛临空产业集团有限公司敞口授信余额为0元，占本行2022年第四季度末资本净额的0%；对其所在集团的敞口授信余额为5.65亿元，占本行2022年第四季度末资本净额的7.57%。

　　（二）存款类关联交易

　　本行与海南海岛临空产业集团有限公司新增存款类关联交易1亿元。

　　五、关联交易决策及审议情况

　　（一）对海南海岛临空产业集团有限公司新增3亿元授信额度于2023年2月6日经本行有权审批人审批通过，2023年3月9日提交第二届董事会审计与关联交易管理委员会第十七次通讯会议审查通过，2023年3月10日提交第二届董事会第二十四次通讯会批准通过。

　　（二）与海南海岛临空产业集团有限公司新增1亿元定期存款于2023年4月11日经本行有权审批人审批通过，2023年4月21日提交第二届董事会审计与关联交易管理委员会第十八次通讯会议审查通过，2023年4月21日提交第二届董事会第二十五次通讯会批准通过。

　　六、独立董事发表意见情况

　　本行独立董事对上述关联交易出具了独立的书面意见，认为该关联交易合法、合规，符合本行关联交易管理规定要求，办理条件没有优于其他客户，内部审查、审批及操作流程准确。

　　特此公告。

　　海南银行股份有限公司

　　2023年5月15日

发布日期：2023-05-15