海南银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，现将海南银行股份有限公司（以下简称本行）重大关联交易事项公告如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　2023年9月7日，本行第二届董事会第二十八次通讯会议审议通过《关于向股东海南省农垦投资控股集团有限公司关联方企业海南联合资产管理有限公司新增2亿元授信额度的议案》，同意以不优于非关联方同类交易条件的市场定价原则与海南联合资产管理有限公司开展2亿元流动资产贷款业务合作，敞口授信余额占本行2023年第二季度末资本净额2.50%。

　　二、交易对手情况

　　海南联合资产管理有限公司成立于2003年7月18日，法定代表人为刘双洋，注册资本人民币10.3367亿元，注册地址为海口市滨海大道81号南洋大厦23楼F房，主要经营范围为承接、收购、管理和处置国有独资商业银行和四大资产管理公司的积压房地产和债权，参与本省范围内金融企业不良资产批量转让、收购和处置业务等。海南省农垦投资控股集团有限公司拥有海南联合资产管理有限公司55.43%的表决权，对其形成实际控制，故海南联合资产管理有限公司为我行股东海南省农垦投资控股集团有限公司关联方企业。

　　三、定价政策

　　上述关联交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　本行对海南联合资产管理有限公司敞口授信余额为2亿元，占本行2023年第二季度末资本净额2.50%；对其所在集团的敞口授信余额为4.68亿元，占本行2023年第二季度末资本净额5.84%。

　　五、关联交易决策及审议情况

　　对海南联合资产管理有限公司新增2亿元授信额度于2023年8月25日经本行贷审会审批同意（2023年9月1日经有权审批人批准），2023年9月7日提交第二届董事会审计与关联交易管理委员会第二十一次通讯会议审查通过、第二届董事会第二十八次通讯会议批准通过。

　　六、独立董事发表意见情况

　　本行独立董事对上述关联交易出具了独立的书面意见，认为该关联交易合法、合规，符合本行关联交易管理规定要求，办理条件不优于其他客户，内部审查、审批及操作流程准确。

　　特此公告。

　　海南银行股份有限公司

　　2023年9月27日

发布日期：2023-09-27