海南银行股份有限公司关于关联交易事项的公告

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）相关规定，现将海南银行股份有限公司（以下简称本行）重大关联交易事项公告如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　（一）2024年3月19日，本行第二届董事会第三十四次通讯会审议通过《关于向股东海南鹿回头旅业投资有限公司关联方企业海南海岛临空产业集团有限公司续授信3亿元授信额度的议案》，同意以不优于非关联方同类交易条件的市场定价原则与海南海岛临空产业集团有限公司开展3亿元银行承兑汇票业务合作，因提供100%存单质押，敞口授信余额占本行2023年第四季度末资本净额0%。

　　（二）2024年3月19日，本行第二届董事会第三十四次通讯会审议通过《关于向股东海南鹿回头旅业投资有限公司关联方企业三亚凤凰国际机场有限责任公司新增1亿元授信额度的议案》，同意以不优于非关联方同类交易条件的市场定价原则与三亚凤凰国际机场有限责任公司开展1亿元银行承兑汇票业务合作，因提供100%存单质押，敞口授信余额占本行2023年第四季度末资本净额0%。

　　二、交易对手情况

　　（一）海南海岛临空产业集团有限公司成立于2002年5月28日，法定代表人为符葵，注册资本为530000万元，企业注册地址位于海南省海口市国兴大道7号新海航大厦15层，经营范围为机场投资，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务等。海南海岛临空产业集团有限公司是本行股东海南鹿回头旅业投资有限公司的控股股东海南省发展控股有限公司控制的企业，故海南海岛临空产业集团有限公司是本行股东关联方企业。

　　（二）三亚凤凰国际机场有限责任公司成立于1993年8月27日，法定代表人为韩录海，注册资本为576992.7276万元，企业注册地址位于海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场，经营范围为民用机场运营等。三亚凤凰国际机场有限责任公司是本行股东海南鹿回头旅业投资有限公司的控股股东海南省发展控股有限公司控制的企业，故三亚凤凰国际机场有限责任公司是本行股东关联方企业。

　　三、定价政策

　　上述关联交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　（一）因海南海岛临空产业集团有限公司提供100%存单质押，本行对海南海岛临空产业集团有限公司敞口授信余额为0元，占本行2023年第四季末资本净额（87.47亿元）0%；对其所在集团的敞口授信余额0.53亿元，占本行2023年第四季度末资本净额的0.61%。

　　（二）因三亚凤凰国际机场有限责任公司提供100%存单质押，本行对三亚凤凰国际机场有限责任公司敞口授信余额为0元，占本行2023年第四季末资本净额（87.47亿元）0%；对其所在集团的敞口授信余额0.53亿元，占本行2023年第四季度末资本净额的0.61%。

　　五、关联交易决策及审议情况

　　（一）对海南海岛临空产业集团有限公司续授信3亿元授信额度于2024年2月27日经有权审批人批准，2024年3月18日提交第二届董事会审计与关联交易管理委员会第二十七次通讯会议审查通过，2024年3月19日提交第二届董事会第三十四次通讯会批准通过。

　　（二）对三亚凤凰国际机场有限责任公司新增1亿元授信额度于2023年12月18日经有权审批人批准，2024年3月18日提交第二届董事会审计与关联交易管理委员会第二十七次通讯会议审查通过，2024年3月19日提交第二届董事会第三十四次通讯会批准通过。

　　六、独立董事发表意见情况

　　本行独立董事对上述关联交易出具了独立的书面意见，认为该关联交易合法、合规，符合本行关联交易管理规定要求，办理条件没有优于其他客户，内部审查、审批及操作流程准确。

　　特此公告。

　海南银行股份有限公司

　　　2024年5月27日

发布日期：2024-05-27