海南银行股份有限公司关于关联交易事项的通告

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）相关规定，现将海南银行股份有限公司（以下简称“本行”）重大关联交易事项通告如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　本行按照审批和授权程序，与海南农垦产业发展股权投资基金（有限合伙）开展2.3亿元的存款类关联交易。该笔关联交易已纳入《关于与股东海南省农垦投资控股集团有限公司关联方企业海南农垦产业发展股权投资基金（有限合伙）办理协定存款的议案》内，并经本行第三届董事会第五次通讯会议审批通过，同意以市场价格为依据、以不优于非关联方同类交易为原则进行定价，最终签订的定期存款利率不得优于非关联方同类交易。

　　二、交易对手情况

　　海南农垦产业发展股权投资基金（有限合伙）成立于2019年4月8日，为海南省农垦投资控股集团有限公司（100%）全资子公司，委派代表负责人为曹望，注册资本为100000万元，企业注册地址位于海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融中心第24层2704房，经营范围为从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资。海南农垦产业发展股权投资基金（有限合伙）是本行股东海南省农垦投资控股集团有限公司（持有本行股份比例19%）的股权控制（持股比例70%）的企业，属于本行关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本行实际发生关联交易时，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易决策及审议情况

　　与海南农垦产业发展股权投资基金（有限合伙）办理协定存款于2025年3月24日提交第三届董事会审计与关联交易管理委员会第五次通讯会议审查通过，2025年3月25日提交第三届董事会第五次通讯会议批准通过。

　　五、独立董事发表意见情况

　　本行独立董事对上述关联交易出具了独立的书面意见，认为该关联交易合法、合规，符合本行关联交易管理规定要求，办理条件没有优于其他客户，内部审查、审批及操作流程准确。

　　特此通告。

　　海南银行股份有限公司

　　2025年8月20日

发布日期：2025-08-20