海南银行股份有限公司

关于关联交易事项的通告

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，现将海南银行股份有限公司（以下简称本行）重大关联交易事项通告如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　2024年12月20日，本行第三届董事会第二次会议审议通过《关于向股东海南海控产业投资有限公司关联方企业海控物产（洋浦）有限公司新增3亿元授信额度的议案》，同意以不优于非关联方同类交易条件的市场定价原则与海控物产（洋浦）有限公司开展3亿元银行承兑汇票业务，敞口授信余额占本行2024年第三季度末资本净额0%（提供100%存单质押，敞口为0元）。授信有效期1年，业务期限不超过6个月。

　　二、交易对手情况

　　海控物产（洋浦）有限公司（以下简称海控物产洋浦）成立于2023年8月15日，经济类型为有限责任公司，法定代表人张文夫，注册资本1亿元，注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区迎宾路3号蓝岛科研大楼G区106室。经营范围为建筑材料销售等。

　　海控物产洋浦是我行主要股东海南海控产业投资有限公司的控股股东海南省发展控股有限公司控制的企业，故认定海控物产洋浦为我行关联方企业。

　　三、定价政策

　　上述关联交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　本行对海控物产洋浦敞口授信余额为0亿元（提供100%存单质押，敞口为0元），占本行2024年第三季度末资本净额0%；对其所在集团关联方敞口授信余额5.52亿元，占本行2024年第三季度末资本净额6.16%。

　　五、关联交易决策及审议情况

　　对海控物产洋浦新增3亿元授信额度于2024年11月29日经本行贷审会及有权审批人批准，2024年12月20日提交第三届董事会审计与关联交易管理委员会第二次会议审查通过，2024年12月20日提交第三届董事会第二次会议批准通过。

　　六、独立董事发表意见情况

　　本行独立董事对上述关联交易出具了独立的书面意见，认为该关联交易合法、合规，符合本行关联交易管理规定要求，办理条件没有优于其他客户，内部审查、审批及操作流程准确。

　　特此通告。

　　海南银行股份有限公司

　　2025年6月25日

发布日期：2025-06-25